Menu

Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ

6 октября 2017 с 11.00 до 14.00 по Москве

Узнайте наиболее значимые события в сфере финансового мониторинга, произошедшие за последний год!

На вебинаре Вы узнаете, как и в какие сроки субъектам ПОД/ФТ следовало выполнить обязанности:

по обновлению Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

по проведению внутреннего обучения;

по получению и фиксированию информации от Росфинмониторинга;

по установлению собственных бенефициарных владельцев;

по подготовке к получению от Банка России списков «высокорисковых» клиентов.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПРЯМО СЕЙЧАС!

couple

Ведущий вебинара:

Щеголихин Дмитрий Александрович

Руководитель Юридического центра «Догма»

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций (Топ-100)

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ сразу нескольких учебных центров, имеющих аккредитацию Росфинмониторинга

Автор Календаря финансового мониторинга

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Программа вебинара

  1. Изменения, произошедшие в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга: надзору стало проще следить за субъектами ПОД/ФТ.

  2. Изменение подходов надзорных органов к проверкам субъектов ПОД/ФТ: что теперь интересует проверяющих?

  3. Апофеоз абсурда: субъективные требования конкретных сотрудников надзора к содержанию ПВК в целях ПОД/ФТ.

  4. Разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по сложным вопросам ПОД/ФТ.

  5. Ожидаемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ, в том числе в части предоставления в Росфинмониторинг новой отчетности и требований к деловой репутации Ответственного сотрудника.

  6. Ответы на вопросы.

Отзывы участников вебинаров

Спасибо за вебинар, лекция была очень интересная, тема новая и нигде подробно неосвещенная. Динамичная подача материала, отличный лектор, слушала с большим интересом от начала до конца семинара.

Отдельное спасибо за раздаточный материал, слайды подробные, жизненные примеры. Очень понравилась часть ответов на вопросы. Ни один из вопросов не остался без внимания. Спасибо большое.

Татьяна Грезева

Вебинаром очень довольна, получила исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы, а также, благодаря профессионализму лектора, нормы закона были представлены в более доступной форме...

Рассмотрены все реальные ситуации, возникающие в процессе работы разных предприятий, независимо от их вида деятельности.

Татьяна Захарова

Спасибо большое! Вебинар понравился, хорошее изложение материала лектором, доступное и четкое.

Как для человека, который до настоящего момента не погружался в данную тему, все встало на свои места, сложилась четкая картина по данному вопросу.

Елена Сидорова

Очень полезная информация для практического применения.

Дмитрий Александрович прекрасный оратор, хороший слог, тема раскрыта полностью, все понятно.

Людмила Родионова

Регистрируйтесь на вебинар прямо сейчас!

Стоимость участия в вебинаре
всего: 5400 рублей

Участие в вебинаре стоит всего 5400 рублей, а нарушения в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ являются основанием для привлечения юридического лица к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ. Также возможен отзыв лицензии или исключение из реестра микрофинансовой организации (МФО)!

Информация вебинара защитит вашу компанию от последствий нарушений в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
 

Я не могу присутствовать на вебинаре в прямом эфире. Можно ли смотреть вебинар в записи? Будет ли толк?

К нам часто приходят вопросыможно ли освоить материалы вебинара в записи? Например, если нет возможности присутствовать на вебинаре в прямом эфире.

Наш ответ «ДА». Как показывает опыт участников, наилучший результат дает такая стратегия обучения, при которой слушатель более одного раза просматривает запись материала.

Поэтому в формате вебинара мы предоставляем Вам возможность просмотреть запись прошедшего вебинара в удобное время и в удобном месте неограниченное количество раз.

Дополнительные материалы

Программа вебинара ->> СКАЧАТЬ

Оферта ->> СКАЧАТЬ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПРЯМО СЕЙЧАС!