Menu

УЧЁТ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О НИХ

22 сентября 2017 с 11.00 до 14.00 по Москве

Юридические лица обязаны знать своих бенефициаров!

21 декабря 2016 года вступила в силу новая статья 6.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», устанавливающая обязанность для юридических лиц вести учёт своих бенефициарных владельцев и раскрывать информацию о них.

Одновременно КоАП РФ был дополнен статьей 14.25.1., которая предусматривает административную ответственность за неисполнение юридическим лицом обязанностей:

по установлению,

обновлению,

хранению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством.

Совершение административного правонарушения по статье 14.25.1 КоАП РФ предусматривает ответственность в виде административного штрафа:

на должностных лиц в размере от 30 000 до 40 000 рублей,

на юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей.

Своевременно разберитесь в новых требованиях законодательства и защитите свою компанию от административных штрафов - приходите на вебинар:

«Учёт бенефициарных владельцев и
раскрытие информации о них»

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПРЯМО СЕЙЧАС!

couple

Ведущий вебинара:

Щеголихин Дмитрий Александрович

Руководитель ЮЦ «Догма»

Консультант Президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам.

Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ, автор научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в том числе в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Программа вебинара

  1. Новая редакция Федерального закона 115-ФЗ от 21.12.2016 (Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ).

  2. Понятие бенефициарного владельца. Примеры из практики.

  3. Всегда ли у компании есть бенефициарный владелец?

  4. Какие сведения нужно установить о бенефициарных владельцах?

  5. Обязанности юридических лиц по выявлению бенефициарных владельцев.

  6. Исключения из правила: кто не обязан устанавливать бенефициарных владельцев?

  7. Как юридическое лицо может получить информацию о своих бенефициарных владельцах?

  8. Кто вправе запрашивать у юридического лица информацию о его бенефициарных владельцах?

  9. Порядок и сроки предоставления информации о бенефициарных владельцах юридического лица.

  10. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в отчётности юридического лица.

  11. Сроки обновления информации и порядок ее фиксирования.

  12. Порядок и сроки хранения информации о бенефициарах.

  13. Порядок взаимодействия с учредителями (участниками) или лицами контролирующими юридическое лицо.

  14. Ответственность за непредставление сведений о бенефициарных владельцах. Способы минимизации административного наказания.

  15. Ответы на вопросы.

Отзывы участников вебинаров

Дмитрий предоставил доступно и конструктивно всю информацию, которая была необходима в рамках исполнения юридическими лицами 115-ФЗ, даны ответы на все имеющиеся вопросы, а также на те, которые могли бы возникнуть после участия в мероприятии. Превосходный стиль изложения и наличие фундаментальных знаний в области корпоративного права Дмитрия мотивируют на новые встречи по заданной тематике. Спасибо!

Руслан Назаров

Очень полезная информация для практического применения. Дмитрий Александрович прекрасный оратор, хороший слог, тема раскрыта полностью, все понятно.

Людмила Родионова

Раскрыты основные положения 115-ФЗ, понятен порядок действий Общества в целях предотвращения возможности применения штрафных санкций к Обществу. Спасибо.

Елена Корчагина

Спасибо за вебинар, лекция была очень интересная, тема новая и нигде подробно неосвещенная. Динамичная подача материала, отличный лектор, слушала с большим интересом от начала до конца семинара. Отдельное спасибо за раздаточный материал, слайды подробные, жизненные примеры. Очень понравилась часть ответов на вопросы. Ни один из вопросов не остался без внимания. Спасибо большое.

Татьяна Грезева

Вебинаром очень довольна, получила исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы, а также, благодаря профессионализму лектора, нормы закона были представлены в более доступной форме, рассмотрены все реальные ситуации, возникающие в процессе работы разных предприятий, независимо от их вида деятельности.

Татьяна Захарова

Спасибо большое! Вебинар понравился, хорошее изложение материала лектором, доступное и четкое. Как для человека, который до настоящего момента не погружался в данную тему, все встало на свои места, сложилась четкая картина по данному вопросу.

Елена Сидорова

Докладчик структурировано, довольно четко и понятно описал обязанности компаний по раскрытию бенефициаров. Обратил внимание на отношение к этому вопросу различных государственных и финансовых институтов. Уделил время разбору частных случаев и ответственности за нарушение обязанностей. Желающие получили ответы на вопросы.

Павел Касьянов

Регистрируйтесь на вебинар прямо сейчас!

Стоимость участия в вебинаре
всего: 6400 рублей

Участие в вебинаре стоит всего 6400 рублей, а нарушения в учете, хранении и раскрытии информации о бенефициарах является основанием для привлечения юридического лица к административной ответственности по статье 14.25.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Размер административного штрафа на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей!

Информация вебинара защитит вашу компанию от финансовых и административных последствий нарушений в учете бенефициарных владельцев и раскрытии информации о них.
 

Каждый участник вебинара получит следующие материалы:

Презентация, продемонстрированная ведущим на вебинаре.

Правила установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах.

Анкета бенефициарного владельца юридического лица (шаблон).

Список бенефициарных владельцев (шаблон).

Журнал учета информации о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений (шаблон).

Запрос информации, необходимой для установления бенефициарных владельцев, а также сведений о бенефициарном владельце (шаблон).

Я не могу присутствовать на вебинаре в прямом эфире. Можно ли смотреть вебинар в записи? Будет ли толк?

К нам часто приходят вопросыможно ли освоить материалы вебинара в записи? Например, если нет возможности присутствовать на вебинаре в прямом эфире.

Наш ответ «ДА». Как показывает опыт участников, наилучший результат дает такая стратегия обучения, при которой слушатель более одного раза просматривает запись материала.

Поэтому в формате вебинара мы предоставляем Вам возможность просмотреть запись прошедшего вебинара в удобное время и в удобном месте неограниченное количество раз.

Дополнительные материалы

Программа вебинара ->> СКАЧАТЬ

Оферта ->> СКАЧАТЬ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПРЯМО СЕЙЧАС!